Sanctions, LBC et défense contre la criminalité financière

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Conseil juridique stratégique en conformité, enquêtes et gestion des risques — Jordanie, CCG, MENA & international

Chez TAQATQA & ASSOCIATES – Avocats & Conseillers juridiques, nous offrons des services juridiques sophistiqués dans les domaines des sanctions économiques internationales, de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et du financement du terrorisme (CFT), en accompagnant nos clients en Jordanie, dans le CCG, la région MENA et à l’échelle mondiale, en collaboration avec des partenaires régionaux et internationaux lorsque nécessaire.

Nous conseillons une clientèle diversifiée — allant des multinationales et institutions financières aux family offices, plateformes fintech et particuliers à haut patrimoine (HNWIs) — en les aidant à naviguer dans la complexité croissante des environnements réglementaires transfrontaliers.

Notre mission : Permettre à nos clients d’opérer en toute confiance, de réduire les risques et de défendre leurs intérêts grâce à des stratégies juridiques solides et des dispositifs de conformité adaptés.

Régimes de sanctions sur lesquels nous conseillons :

(Services de conseil fournis conformément aux cadres juridiques locaux et par l’intermédiaire de réseaux autorisés, le cas échéant.)

OFAC des États-Unis (y compris SDN, sectoriel, Magnitsky)
Règlements de l’Union européenne en matière de sanctions
Sanctions du Royaume-Uni (OFSI)
Mesures du Conseil de sécurité des Nations Unies
Sanctions régionales de la Ligue arabe
Cadres réglementaires locaux du CCG
Douanes, commerce et contrôles à l’exportation

Services juridiques principaux

Évaluation des risques liés aux sanctions & validation transactionnelleNous évaluons l’exposition juridique tout au long des chaînes d’approvisionnement, des circuits de paiement et des contreparties, et nous fournissons des conseils juridiques afin de réduire le risque de violations potentielles des sanctions.
Structuration des programmes AML/CFT & accompagnement réglementaireNous aidons nos clients à concevoir, examiner et améliorer leurs systèmes de conformité AML/CFT, depuis la connaissance du client (KYC) et la déclaration des activités suspectes jusqu’à la préparation des audits et la remédiation réglementaire.
Représentation lors d’enquêtes et de demandes émanant des autorités de régulationNous accompagnons nos clients dans les procédures coercitives, les gels d’avoirs, les inscriptions et les litiges liés aux listes noires, y compris dans les affaires initiées par l’OFAC, les CRF, les organismes alignés sur le GAFI ou les autorités nationales.
Protection des avoirs, radiation de listes & recouvrementNous gérons les recours, les requêtes juridiques et les démarches de conformité visant à lever les restrictions sur les avoirs et à rétablir la situation financière conformément aux lois applicables.
Transactions à haut risque & examen juridique transfrontalierNous réalisons des examens juridiques approfondis pour les transactions sensibles dans les secteurs financier, de la défense, des cryptomonnaies et des actifs de grande valeur impliquant des juridictions complexes.
Enquêtes juridiques internes & divulgation volontaireNous menons des examens juridiques internes et aidons à gérer les communications avec les autorités de régulation dans le cadre de processus de divulgation volontaire — en préservant les droits des clients et en minimisant leur responsabilité.
Conseil pour les personnes politiquement exposées (PEP)Nous agissons avec discrétion et autorité juridique pour les personnes et entités confrontées à un examen réglementaire ou à une exposition juridique à caractère politique.

Pourquoi les clients nous choisissent :

Maîtrise approfondie des régimes de sanctions et de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) à travers les juridictions
Stratégies juridiques proactives et fondées sur l’évaluation des risques
Expérience dans les relations avec les banques centrales, les CRF, les régulateurs et les organes mondiaux d’application de la loi
De confiance auprès de clients dans les secteurs bancaire, de la défense, des cryptomonnaies, de l’aviation et de l’énergie
Représentation juridique proposée en arabe et en anglais
Entièrement conforme aux exigences légales et de licence locales

Avertissement

Tous les services sont fournis conformément aux lois applicables et aux obligations déontologiques en vertu des normes juridiques jordaniennes et internationales. Nous ne représentons aucun gouvernement ni aucun organe d’exécution, et toutes les références aux cadres réglementaires sont uniquement à des fins de conseil.

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